„A avut loc prima şedință pe caz, care, de regulă, este una administrativă. Din partea autorităților britanice, solicitări de informații suplimentare nu au parvenit. Persoana se află în continuare în arest. Cu detalii despre derularea procedurii, vom reveni la momentul oportun”. a declarat pentru UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
Omul de afaceri, Veaceslav Platon, acuzat de implicare într-o schemă de spălare de bani de 22 de miliarde de dolari, a pierdut la sfârșitul lunii martie procesul prin care solicita eliberarea pe cauțiune în Marea Britanie, scrie Reuters. Platon se află în prezent în detenție, în așteptarea audierilor privind extrădarea sa în Republica Moldova.
Pe 13 martie 2015, omul de afaceri Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie și urmează a fi extrădat.
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că demararea examinării cererii de extrădare a lui Veaceslav Platon va fi pusă pe rol la mijlocul lunii aprilie.
„O fi din cauza modificărilor recente în Procuratura Anticorupție?!”, se întreabă deputatul PAS, Dorian Istratii, după reținerea lui Veaceslav Platon în Marea Britanie.
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a venit cu o reacție, după ce deputatul PAS, Dorian Istratii, s-a întrebat dacă reținerea lui Veaceslav Platon nu are vreo legătură cu „modificările recente din PA”.
În octombrie 2024, omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a fost acuzat de autoritățile din Rusia de sustragerea a peste 48 de miliarde de ruble. Anul trecut, Platon a fost condamnat de o instanță de fond de la Moscova la 20 de ani de închisoare pentru că ar fi facilitat scoaterea ilegală din Rusia a altor 126 miliarde de ruble, prin schema cunoscută cu numele de „Laundromat”.
În noiembrie 2021, Procuratura Generală a Federației Ruse a anunțat că a trimis în judecată dosarul penal pe numele lui Veaceslav Platon. Acesta a fost acuzat de crearea și gestionarea unei grupări criminale și efectuarea de tranzacții valutare pentru a transfera fonduri în valută străină în conturile nerezidenților folosind documente false în proporții deosebit de mare.
Procuratura Anticorupție a venit pe data de 29 octombrie 2021, cu informații noi, în contextul investigațiilor cu privire la acțiunile întreprinse de către unele persoane în perioada anilor 2011-2015, în vederea preluării controlului asupra „Moldova Agroindbank”. Procurorii au constatat în baza probelor acumulate, că după ce a fost obținut un pachet de 2805 acțiuni ale băncii, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, suspecții, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, au tranzacționat acțiunile respective către companiile nerezidente, al căror beneficiar real era Platon Veaceslav.
În luna martie 2021, complicea fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, Elena Platon, fosta directoare a trezoreriei băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia în cazul retragerii a peste 126 miliarde de ruble din Federația Rusă, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pe data de 11 noiembrie 2021 au admis demersul procurorilor și au eliberat mandat de arestarea în contumacie, în privința lui Platon Veacealav, pe un termen de 30 zile.
În luna iulie 2023 Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia. Decizia a fost luată de instanța de la Moscova.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!