Potrivit unui comunicat emis de Procuratura din Rusia, în iunie 2013, proprietarul „Moldinconbank”, Veaceslav Platon, împreună cu Vladimir Plahotniuc și Alexandru Korkin au creat o comunitate criminală cu scopul extragerii ilegale de fonduri în valută străină din Federația Rusă. Din componența acesteia făcea parte directorul de trezorerie al „Moldinconbank”, Elena Platon, proprietarul băncii rusești „Expresul european”, Oleg Kuzmin și alții, scrie sursa.
Din iunie 2013 până în mai 2014, participanții au efectuat operațiuni valutare ilegale pentru a transfera bani din conturile acestor instituții de credit rusești în conturile bancare ale unui nerezident - SA CB Moldindkonbank, cu furnizarea de documente falsificate deliberat în valoare de peste 126 de miliarde de ruble.
Veaceslav Platon se ascunde în afara Federației Ruse, extrădarea lui fiind refuzată, se mai arată în comunicat.
Anterior, Elena Platon, Alexander Grigoriev și Oleg Kuzmin au fost deja condamnați la diferite pedepse.
În luna februarie, ancheta în care este vizat Oleg Kuzmin, coproprietarul băncii rusești „Expresul european” a fost finalizată. În timpul anchetei, Kuzmin a încheiat un acord de cooperare preventivă, în cadrul căruia a depus mărturie în privința mai multor politiceni moldoveni. Este vorba despre Renato Usatîi, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceslav Platon și a surorii sale, Elena Platon.
În primăvara acestui an, complicea fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, Elena Platon, director al trezoreriei băncii moldovenești BC Moldindconbank SA, a fost condamnată la 10 ani de închisoare în Rusia în cazul retragerii a peste 126 miliarde de ruble din Federația Rusă, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Irina Volk.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!