Departamentul de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne a finalizat ancheta în cazul lui Oleg Kuzmin. Acest fapt a fost confirmat pentru Kommersant de către avocatul bancherului Vladimir Zherebenkov. Potrivit acestuia, clientul său „a făcut cunoștință cu toate materialele cauzei și a semnat documentele necesare”.
Acesta spune că cazul a fost deja transferat la Parchetul General pentru aprobarea rechizitoriului.
Publicația mai spune că avocatul nu a specificat detaliile acordului, însă unele surse ale Kommersant spun că bancherul a menționat numele mai multor politicienil din Republica Moldova. Este vorba despre Renato Usatîi, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, al omului de afaceri Veaceslav Platon și al surorii sale, Elena Platon.
Potrivit datelor MAI din Rusia, o mare parte a operațiunii privind extragerea banilor din Rusia a avut loc din 30 iunie 2013 și până în 2014.
Potrivit kommersant, majoritatea participanților ruși la schemă au fost arestați, unii dintre ei fiind condamnați. Pe lângă Oleg Kuzmin, Alexandr Grigoriev și Elena Platon, au încheiat înțelegeri cu procurorii ruși. Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi sunt arestați în lipsă în Rusia și sunt dați în căutare internațională.
În iunie, 2019, bancherul rus Oleg Kuzmin, părtaș cu Plahotniuc și Platon în Laundromatul rusesc, a fost reținut și arestat la Moscova. Acesta a fost implicat în cunoscuta schemă Laundromat prin care au fost spălați peste 156 miliarde de dolari, dintre care 22,3 miliarde de dolari fiind scoși din Rusia prin sistemul judiciar şi cel bancar din R. Moldova. Ancheta penală din Rusia a stabilit că Oleg Kuzmin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon, menționați drept organizatori ai schemei criminale de spălare de bani.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!