Numele fiului lui Iurie Leancă, Liviu Tristan, apare în rulajele companiei Tomton Trade Corp în transferuri pentru o școală privată din orașul Cambridge, Marea Britanie, în care a învățat tânărul.
Tomton Trade Corp / Sursa:Jurnal TV
Tomton Trade Corp / Sursa:Jurnal TVJurnal TV scria că plățile au fost făcute de una dintre firmele nerezidente ale lui Ilan Șor, implicate în furtul miliardului – Tomton Trade Corp, care avea conturi deschise în banca letonă ABLV. „Această companie este una dintre zecile de firme utilizate de Șor pentru spălarea banilor proveniți din credite. Potrivit schemei caracteristice „furtului miliardului”, sursele scoase din bănci ca împrumuturi treceau, înainte să ajungă la o destinație finală, printr-un șir de transferuri de la o companie la alta”, se scrie în investigație.
„În rulajele acestei companii, pentru transferuri de la care au fost condamnați Vladimir Filat și Chiril Lucinschi, pot fi observate și alte detalii interesante, pe care reporterii Jurnal TV încă urmează să le investigheze, precum, de exemplu plăți de la și către Ilan Șor personal”, mai scrie Jurnal TV.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!