„Un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani, din 2021 și până în prezent ar fi pus la cale o schemă pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii.
Astfel, prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, 7 milioane de euro, introducând fonduri masive în circuitul legal.
În rezultatul a 10 percheziții, doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest pentru 30 de zile”, comunică IGP.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!