„Investigațiile penale vizează mai multe magazine online, care au fost create în Moldova și sunt gestionate de aici. Potrivit materialelor dosarului penal, compania ar fi tăinuit un venit de peste 60.000.000 lei, ceea ce a „scutit-o” în mod ilegal de achitarea taxelor și impozitelor de aproximativ 7.000.000 lei.
De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30.000.000 lei”, precizează SFS.
Urmare a perchezițiilor efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger” a IGP au fost ridicate peste 40 calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!