Conform Departamentului de Trezorerie al SUA, în 2024, Keremet Bank a fost implicată într-o rețea de evaziune a sancțiunilor, alături de Promsvyazbank (PSB), o instituție financiară rusă sancționată de Statele Unite încă din februarie 2022. PSB, care a fost naționalizată de autoritățile ruse în 2018, joacă un rol important în finanțarea sectorului de apărare al Rusiei și susține companii din domeniul militaro-industrial. În acest context, Keremet Bank a facilitata transferuri financiare transfrontaliere pentru PSB pentru a evita sancțiunile internaționale.
„Oligarhul ruso-moldovean Ilan Mironovici Șor, sancționat de SUA, a fost implicat și el în discuțiile privind rolul Keremet Bank în această schemă de eludare a sancțiunilor.
În 2024, Ministerul de Finanțe al Kârgâzstanului a vândut pachetul de control al Keremet Bank unei firme puternic legate de un oligarh rus cu conexiuni la guvernul rus. Achiziția băncii a avut ca scop crearea unui hub pentru eludarea sancțiunilor, permițând Rusiei să plătească pentru importuri și să primească plăți pentru exporturi.PSB, ajutând astfel la ocolirea sancțiunilor internaționale”, se arată în comunicat.
Miercuri, administrația americană a inclus Keremet Bank pe lista de sancțiuni, alături de peste 150 de persoane și entități. „Efectuarea sau facilitarea unor tranzacții semnificative ori furnizarea unor servicii legate de baza industrial-militară a Rusiei, inclusiv vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, către Federația Rusă, a oricăror articole stabilite de secretarul Trezoreriei în consultare cu secretarii de stat și comerț”, precizează autoritățile din SUA.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!