Potrivit oamenilor legii, operațiunea, denumită „Crypto Wave”, s-a desfășurat sub egida agenției europene Eurojust, în colaborare cu procurorii DIICOT Galați și autoritățile judiciare din mai multe țări europene.
Polițiștii, cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au efectuat 12 percheziții în Chișinău, la domiciliile a 6 suspecți. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau rolul final în schema infracțională, fiind implicați direct în procesul de spălare a banilor obținuți ilegal.
Metoda utilizată presupunea racolarea unor persoane cărora li se cerea să-și deschidă conturi bancare și să le predea, împreună cu telefoanele pe care erau instalate aplicațiile de banking. Suspecții preluau aceste instrumente și direcționau sumele către conturi criptomonetare. Banii proveneau din fraude informatice, precum phishing, atacuri de tip „man-in-the-middle” și escrocherii prin platforme online.
Fondurile obținute fraudulos erau transferate inițial în conturile unor firm-fantomă înființate în Spania, Italia și Germania, folosindu-se documente false. Printre țările implicate în rețea se numără și Cehia, Țările de Jos, Marea Britanie și alte state din Uniunea Europeană.
Investigațiile sunt în curs.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!