La data de 30 aprilie curent, Poliția Republicii Moldova a predat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Kazahstan un cetățean de origine kazahă, în vârstă de 27 de ani, anunțat în căutare interstatală pentru organizarea și conducerea unei piramide financiare pe teritoriul țării de origine.
În luna februarie curent, în adresa Inspectoratului național de investigație al Inspectoratului General al Poliției a parvenit o informație operativă precum că, un cetățean kazah este căutat de autoritățile Republicii Kazahstan, pentru însușirea mijloacelor financiare de la persoane fizice și juridice, prin organizarea și conducerea unei piramide financiare.
Conform informației, din luna octombrie 2017 până în luna ianuarie 2020, persoana suspectă ar fi fondat o rețea de case de amanet în diferite orașe din Kazahstan, astfel obținând de la circa 40 de mii de persoane surse financiare care au depășit suma de 30.000.000 de dolari.
Astfel, la data de 27 februarie 2020, ca urmare a acțiunilor întreprinse de ofițerii de investigație, cetățeanul kazah a fost reținut pe teritoriul municipiului Chișinău.
Până în prezent, acesta a fost deținut la Penitenciarul nr.13, în baza Încheierii Judecătoriei sectorului Ciocana a mun.Chișinău, privind aplicarea arestului.
Tânărul a fost predat de către ofițerii Inspectoratului național de investigație al IGP autorităților Republicii Kazahstan, fiind condus până la bordul aeronavei specializate a MAI al statului respectiv.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!