Astfel, în 2012 BEM, Banca Socială și Unibank au acordat împrumuturi de 138,1 milioane de dolari SUA; în 2013 - 372,7 milioane USD; ianuarie - octombrie 2014 - 503,7 milioane dolari, iar în luna noiembrie 2014 - aproape două miliarde de dolari SUA, mai exact - 1909,2 milioane dolari.

Aceste împrumuturi au fost repartizate către 77 de companii din grupul Shor. Vedeți lista mai jos:

1. AA Activ Broker SRL
2. Agentia De Știri Novosti Moldova SRL
3. Agercom Grup SRL
4. Air Handling SRL
5. Alreda-Pro SRI
6. Alutus Corn SRL
7. Alvaro Grup SRL
8. Ancor Lux SRL
9. Apropo-com SRL
10. Asigromex SRL
11. Avantage SRL
12. Avia Invest SRL
13. Biro Media SRL
14. CA Classica Air SRL (Previously Nobil Air SRL)
15. CA Klassika Asigurari SA
16. Caravita Co SRL
17. Caritas Group SRL
18. Citadina-Mob SRL
19. CJSCB Ipotechniy Moldova
20. Contrade SRL
21. CPJ989-PRIM SRL
22. D.F.I SRL
23. Daliano-S SRL
24. Danmira SRL
25. Dasler Con SRL
26. Davema-com SRL
27. Decfin Grup SRL
28. Demicor SRL
29. DFM Prim SRL
30. Dracard SRL
31. Elcomet-Prim SRL
32. Finprofilux SRL
33. Firma BAS-Ciastc SRL
34. Firma Diagras SRL
35. Ghermivali SRL
36. ICS Air Clasica SRL
37. ICS Bogdan & Co SRL
38. ICS Delmos-Grup SRL
39. ICS Grand Imobiliare SRL
40. ICS Grand Petrol SRL
41. ICS Kotinvest SRL
42. ICS Metal Trade Group SRL
43. ICS Semgroup-Systems SRL
44. ICS Splot-BI SRL
45. IM Airklassika Group SRL
46. Impact Imobil SRL
47. Infoton-com SRL
48. Interprimcolect SRL
49. Lavima-Impex SRL
50. Liceul Logica SRL
51. Liramex-Com SRL
52. Maxiprof Consulting SRL
53. Megasoft International SRL
54. Meldava Grup
55. Moldclassica International SRL
56. OP Klassica Force SRL
57. Prosperarea Moldovei
58. Provolirom SRL
59. Renastere SRL
60. Riotit Sistem SRL
61. Saagton
62. Samit Plus SRL
63. SC Aeranord Grup SRL
64. SC Classica Tracing International SRL
65. SC Dufremol SRL
66. SC IDS Grup SRL
67. SC Mount Grup SRL
68. Stal Petrol ICS
69. SC Nander-Grup SRL
70. Storad Group SRL
71. Talnes SRL
72. Timol Impex SRL
73. Toast De Lux SRL
74. Tradeway SRL
75. Univet Invest SRL
76. Vascovprod SRL
77. Voximar-Com SRL

Destinația inițială a banilor

Ulterior, aceste fonduri au ajuns în primă fază pe conturile mai multor bănci, în special ABLV și PrivatBank din Letonia - în total peste 2,5 miliarde dolari SUA. De asemenea, au fost transferate pe conturi din bănci din Republica Moldova, inclusiv cele trei devalizate ulterior - peste 200 milioane dolari, Rusia - circa 100 milioane de dolari și alte jurisdicții - 8,4 milioane de dolari.

Raportul Kroll-2 arată în detalii modul cum Banca de Economii a fost efectiv devalizată de un grup de companii denumit grupul Shor. Potrivit raportului, schema era extrem de simplă. Toate deciziile de acordare a creditelor se luau de către Comitetul Executiv al Băncii condus la acea vreme de Ilan Șor.

Vedeți aici Raportul Kroll 2 în întregime.

---