„Este un proiect de lege care transpune sancțiunile internaționale în legislația RM. Astfel, ministerul Justiției a elaborat și astăzi va fi transmis spre consultare publică așa numitul proiect al Legii Magnitsky Moldova. E un proiect de lege complex care a fost inspirat atât din legislația SUA, cât și Canada, Lituania, Marea Britanie”, a spus ministrul.

Acesta a menționat și principalele prevederi ale legii.

„Proiectul conține prevederi care vor clarifica detaliat care anume persoane fizice și juridice vor putea fi subiectul unor sancțiuni transpune în legislația RM. Aici vor fi persoane care nemijlocit au fost incluse în lista de sancțiuni internaționale, dar și măsurilor sancționatorii vor fi supuse și persoanele care nu au fost incluse în lista, dar au anumite legături directe sau indirecte cu persoanele incluse în listă.

Un alt bloc din proiectul legii vizează modalitatea de transpunere în legislația RM a sancțiunilor internaționale. Una din aceste măsuri este că toți cei care vor fi incluși în lista de sancțiuni Magnitsky sau similare li se vor îngheța toate bunurile deținute în Moldova. Ei nu vor putea să le vândă, doneze sau să le transfere către alte persoane. Gestionarea curentă zilnică va putea fi realizată de persoane desemnate de autoritățile statului. Statul va putea prelua administrarea bunurilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor și a persoanelor afiliate acestora.

Totodată, va fi interzisă punerea la dispoziție a persoanelor respective a oricăror bunuri după cum se va putea interzice și furnizarea serviciilor financiare către aceste persoane.

În ceea ce privește persoanele juridice care vor avea legături cu persoane incluse în lista de sancțiuni acestea de asemenea vor putea fi vizate de anumite sancțiuni specifice care ar trebui să le îngreuneze activitatea, iar pentru ca aceștia să își poată desfășura normală și totodată să se conformeze măsurilor restrictive internaționale, ele vor putea să se adreseze către autoritățile competente ale RM pentru a se numi supraveghetori a acestor companii. În cazul persoanelor în privința cărora au fost adoptate sancțiuni internaționale cetățeni străini și apatrizi se va putea aplica măsura de nepermitere de a intra pe teritoriul RM, totodată, în cazul acelorași persoane acest fapt va servi drept temei pentru anularea oricăror vize eliberate persoanelor date și pentru refuzul de acordare al lor în viitor”, a spus Litvinenco.

Liderul Partidului Șor, Ilan Șor și fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, au fost incluși în lista sancțiunilor de către Guvernul Marii Britanii, anunță într-un comunicat de presă ambasada Marii Britanii la Chișinău. Potrivit anunțului, activele deținute de aceștia pe teritoriile sale vor fi înghețate.

În iulie 2022, liderii republicani și democrați din comisiile pentru relații externe din ambele camere din Congresul SUA au semnat o scrisoare deschisă către președintele american, Joe Biden, în care îi cer să introducă sancțiuni personale împotriva omului de afaceri Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.

În octombrie anul curent, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor. Anunțul a fost făcut de ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Astfel, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act. Totodată, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse.

După ce Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a susținut că „cetățenilor Republicii Moldova li s-au făcut dreptate și că sancțiunile impuse pe scară internațional pentru Plahotniuc și Șor vor deschide calea acestora spre instanța de judecată”.

Anterior, s-a vehiculat ipoteza că Iaralov ar fi „coordonatorul jafului miliardului din sistemul bancar sau cel care a venit cu ideea schemei”. Despre asta au anunțat fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, dar și fostul şef al Secţiei prevenirea spălării banilor şi monitorizarea tranzacţiilor în cadrul Băncii Sociale, Sergiu Sagaidac.

Numele lui Seghei Iaralov a fost pronunțat și de fostul premier Vlad Filat, în luarea sa de cuvânt de la tribuna Parlamentului, de pe 15 octombrie 2015 când a fost reținut, dar și de fostul premier Ion Sturza.

La 2 noiembrie 2019, președintele de atunci al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, Chiril Moțpan, a anunțat că fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, care este anunțat în căutare internațională și interstatală, și Serghei Iaralov ar deține dublă identitate în Republica Moldova. Potrivit lui Moțpan, documentele ar fi fost eliberate atunci când în funcția de director al Agenției Servicii Publice (ASP) era Serghei Răilean, care ar fi finul de cununie al actualului lider PDM, Pavel Filip.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News