În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați.
În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică.
Cu toate acestea, redacția a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7. Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.
Grupul A7 a obținut împrumuturi de zeci de miliarde de ruble de la VEB.RF, o corporație guvernamentală de dezvoltare a Federației Ruse, condusă de Vladimir Putin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație. VEB.RF se află sub sancțiuni internaționale și a fost deconectată de la sistemul SWIFT. Începând cu luna martie a acestui an, firma A71, condusă de Ilan Șor, a semnat două noi contracte de credit, cu o valoare totală de peste 1,3 miliarde de dolari.
În urmă cu o lună, oligarhul a înființat în Rusia cea de-a șasea companie, denumită Finvek, specializată în analiză de piață, consultanță și închirierea de imobile. Firma are sediul la Moscova și un capital social de două milioane de ruble (24 de mii de dolari).
Holdingul A7 a fost, recent, partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, unul dintre cele mai influente grupuri media de afaceri din Rusia.
La acest eveniment au participat angajați ai companiei A7, bancheri, dar și oficiali guvernamentali din Rusia. Ei au discutat despre rutele comerciale externe și presiunea sancțiunilor internaționale.
O analiză tehnică a identificat o rețea complexă de site-uri web (precum a7a5.io, favnirtrade.com, ilan-shor.com) care folosesc aceeași infrastructură IT, inclusiv servere de e-mail cu IP-uri consecutive. Aceasta sugerează o rețea bine organizată, folosită pentru operațiuni comerciale și financiare care pot eluda sancțiunile internaționale.
- a7goldinvest.ru și a7-agent.ru oferă servicii de plăți internaționale rapide, cu comisioane mici, prezentându-se ca soluții eficiente pentru decontările externe ale firmelor rusești.
- a7a5.io și a7a5.kg promovează un stablecoin legat de rubla rusească, emis legal în Kârgâzstan, menit să faciliteze plățile internaționale fără implicarea sistemului bancar tradițional.
- favnirtrade.com, înregistrată în Dubai, activează în Orientul Mijlociu și Asia, fiind parte din infrastructura digitală a A7.
Au fost identificate două firme din Kârgâzstan legate de A7:
- Prosperita, companie de comerț angro deținută direct de Ilan Șor.
- A7-Kârgâzstan, specializată în intermediere financiară, cu asociat unic holdingul A7 din Rusia.
Citește întreaga investigație AICI.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!