„Polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, împreună cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au documentat un caz de escrocherie și spălare de bani.
În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că un colector implicat într-o schemă infracțională transporta sumele obținute ilegal către un punct de schimb valutar din Chișinău. Acolo, banii erau păstrați temporar și ulterior transmiși altor membri ai grupării.
În cadrul perchezițiilor autorizate, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, inclusiv sume nedeclarate și bani proveniți din activități infracționale. Valoarea totală a bunurilor ridicate se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, suspectat că ar fi implicat în schema de păstrare și transmitere a banilor proveniți din infracțiuni este cercetat penal pentru escrocherie, conform prevederilor legale”, comunică Poliția.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!