„- Toți știu de scandalul referitor la investiții nesigure, știu că CNPF a venit cu diferite comunicate și a explicat ce se întâmplă. Se întorc acești bani persoanelor care au investit în această platformă?

- Haideți să începem cu cazul. A avut loc o schemă piramidală pe o instituție supravegheată, deci la noi ele toate sunt supravegheate, toate sunt ok și noi nu am avut scheme cu ele. A existat o schemă frauduloasă în afara entităților reglementate.

CNPF are mandat să supravegheze entitățile care sunt autorizate pe piața de capital. Noi recent am luat o mică atribuție privind identificarea activităților pe care noi le bănuim că trebuie să fie autorizate, dar în anumite situații, după ce vedem o astfel de activitate, clar că ilegală, asta este echivalent ca și cum cineva la colț de stradă ar schimba dolari.

Aceste activități au avut loc nu în public, nu s-a făcut nimic unde autoritățile ar fi putut vedea că se întâmplă ceva. Erau pe Whatsapp și Telegram unde era expediat un link, iar persoanele intrau. Era o chestie foarte personală.

Noi am aflat despre ea vara, când am avut o campanie de educație financiară, în timpul unei interacțiuni cu un grup de elevi s-a depistat că există o astfel de situație. Noi imediat am observat că ceva se întâmplă, iar în câteva zile am înțeles că este vorba despre o piramidă, unde am venit cu acea avertizare și cu o adresare la Poliție pentru a interveni.

Nu era obligația și nici nu poate CNPF să între undeva într-un birou sau într-o instituție pe care nu o supraveghem. Este o activitate ilegală care intră în domeniul de investigații a organelor de drept.

Din toată această mare discuție, nu sunt foarte mulți oameni care să vină să spună - uite eu sunt cel care am fost prejudiciat.

- Este posibil să fie întorși o parte din bani?

- Eu nu vă pot spune, e o chestiune care din ceea ce eu cunosc este foarte puțin probabil fiindcă acești bani, de regulă ajung pe anumite aplicații descentralizate de cripto active și pot sta acolo bine mersi mult timp. Există câteva abordări cum aceste fraude pot fi contracarate. Oamenii nu se avânte în astfel de chestiuni și în al doilea rând avertizarea.

Odată cu Crypto, viața noastră s-a schimbat și noi o să vedem de astăzi înainte tot mai multe afaceri și servicii în care nu doar relațiile de business vor fi digitalizate, dar și formalitățile de plată, fiindcă ele diminuează costurile de tranzacție”, a declarat președintele CNPF Dumitru Budianschi.

La 10 octombrie, Comisia Națională a Pieței Financiare a tras un semnal de alarmă în legătură cu un nou val de fraude online cu investiții, care se răspândesc rapid în Republica Moldova. În centrul atenției se află platforma TUX, alături de alte scheme similare promovate agresiv pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie.

În aceeași zi, pagina piramidei financiare „TUX” din Republica Moldova, care a atras în ultimele luni sute de mii de utilizatori, a fost suspendată și nu mai poate fi accesată.

Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”.

Printre moldovenii care au pierdut bani în urma schemei piramidale „TUX” se numără și interpretul Patric Hanganu. „Nu sunt cu investițiile în crypto, dar am zis să încerc”, a spus artistul într-un filmuleț pe rețele.

Patric Hanganu a mărturisit că a investit 150 de dolari în schema financiară TUX, nu din propria inițiativă, ci la îndemnul unui prieten. „Era clar că e o piramidă. De ce lumea face probleme? Trebuiau să-și asume asta”, a menționat interpretul.

La începutul lunii noiembrie au avut loc percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Sute de mii de lei și valută au fost ridicați de polițiști. Totodată, cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute pentru audieri și continuarea investigațiilor.

La ședința Parlamentului din 13 noiembrie, deputatul PSRM Pavel Voicu a cerut audierea în plen a șefului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi și a ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe escrocheria TUX. În replică, alesul PAS Radu Marian, președinte al Comisie economie, buget și finanțe, i-a răspuns că „ este important să lăsăm organele de drept să-și facă treaba”.

Totodată, s-a vehiculat că plecarea din funcție a șefului SPPS ar fi fost legată escrocheria TUX. În acest context, deputatul PAS Adrian Băluțel a declarat că Vasile Popa a demisionat din funcție din motive personale și nu a fost demis sau forțat să plece. Potrivit oficialului, Popa nu a fost implicat în gestionarea piramidei TUX.

Deputatul PSRM Grigore Novac susține că în piramida TUX, care a lăsat zeci de moldoveni cu buzunarele goale, au investit și mulți oameni ai legii. „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar ca sună absurd ca un polițist să depună plângere la poliție că a fost tras pe sfoară urmare a acestei scheme infracționale”, a precizat parlamentarul.

---