Potrivit Poliției, compania ar fi ascuns de la stat plata salariilor pentru peste 170 de muncitori străini. Din totalul acestora, doar opt erau angajați oficial.
„În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale”, precizează oamenii legii.
În urma perchezițiilor, desfășurate cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni ai Uzbekistanului.
De asemenea, oamenii legii au ridicat sume de bani despre care bănuiesc că provin din activitățile investigate - peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Dosarul penal a fost inițiat în august 2025, iar investigațiile continuă.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!