„O parte din banii sustrași de la BEM, în baza contractului viciat dintre BEM și Universal Proiect SRL au fost folosiți pentru a procura un avion privat pentru o companie afiliată lui Vladimir Plahotniuc. O altă parte de bani au fost trimiși la bănci din Letonia în numele lui Andronachi. 300 000 mii euro au fort trimiși prin Black Sea Holdings SA la Impecabil Grup SRL, o companie gestionată de Anatolie Blondschi. Unele fonduri care s-au plimbat prin acest traseu de spălare de bani, au fost folosite, aproximativ 20 mii dolari, pentru achitarea studiilor la universitatea Cambridge pentru fiica unei persoane afiliate lui Plahotniuc și grupului criminal condus de Andronachi. La fel, soția acelei persoane a beneficiat de zeci de mii de euro. Alți bani au ajuns la o companie fondată în Belize, cu un cont bancar în Letonia, în numele altor persoane. Ca un exemplu, la 13 martie 2015 o companie, care a primit banii de la BEM, a trimis 9 mii de euro către o altă companie. Patru zile mai târziu, soția unei persoane apropiate lui Vladimir Andronachi a folosit mai mult de 3000 de euro din această sumă la cumpărături la magazine de lux în Londra. 900 de euro la Nike, peste o mie de euro la magazinul Harrods, unul din cele mai luxoase din lume și multe altele.
Ofițerii și procurorii au demonstrat prin documente, rulaje bancare traseul banilor care au mers de la BEM, la Universal Proiect SRL și mai departe, până au ajuns înapoi în Moldova sau au fost folosite în beneficiul complicilor implicați în frauda bancară”, a declarat șefa PA.
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a susținut o conferință de presă privind cauza penală „Frauda bancară”, în partea ce vizează acuzațiile aduse la adresa lui Vladimir Andronachi.
Veronica Dragalin, a declarat că ieri, 10 mai, procurorii au depus demers privind schimbarea măsurii preventive din arest la domiciliu în arest preventiv în privința lui Vladimir Andronachi. „Intenționat a manipulat brățara de la picior cu scopul de a bloca semnalul de monitorizare”, a menționat Dragalin.
Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 și plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost pronunțată pe 19 aprilie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
La data de 31 martie 2023, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a prelungit măsura preventivă - arestarea preventivă în privința lui Vladimir Andronachi pe un termen de 20 zile, până la 21 aprilie 2023.
Autoritățile de la Kiev l-au declarat pe Vladimir Andronachi „persoană indezirabilă” și au decis expulzarea sa. Detalii în acest sens au fost oferite de șefa PA, Veronica Dragalin și procurorul Octavian Iachimovschi.
Vladimir Andronachi, fostul deputat PD, a fost reținut pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei „Criva- Mamaliga”. În luna aprilie, pe numele fostului deputat PD Vladimir Andronachi a fost emis mandat de arestare preventivă în contumacie, pentru 30 de zile, vizat în dosarul penal „Metalferos”.
Fostul deputat PD Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire într-un episod din Dosarul Frauda bancară. Astfel, celor trei li se încriminează, de către Procuratura Anticorupție comiterea escrocheriei și spălării de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, anunță instituția de urmărire penală.
Anterior, Andronachi a declarat că este nevinovat, nu are vreo legătură cu frauda bancară, iar investigațiile procuraturii le-a calificat drept o „comandă politică”.
Vladimir Andronachi a fost dat în căutare de Interpol pentru a fi arestat și extrădat, a anunțat Inspectoratul General al Poliției. Potrivit unui comunicat emis de instituție, acesta „a devenit vizibil în baza de date a persoanelor căutate internațional a OIPC Interpol, acesta figurând în căutare pe canalele Interpol cu scop de arest și extrădare”.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!