Potrivit informațiilor, este vorba despre Viorel Melnic.

Instituția susține că fostul deputat ar fi activat neoficial în interesul partidelor politice componente ale Blocului Politic „Victorie/Победа” și, împreună cu alte persoane, ar fi participat la o schemă de finanțare din surse interzise de lege.

În perioada iulie-septembrie 2025, acesta ar fi primit, în trei tranșe, 300.000 de lei, 54.000 de euro, 100.000 de dolari și încă 16.000 de euro. În total, sumele ar fi valorat aproximativ 3,33 milioane de lei.

„O parte dintre mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii Blocului Politic „Victorie/Победа”, inclusiv pentru efectuarea unor lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul țării.

De asemenea, mijloacele bănești, care nu erau contabilizate și declarate de formațiunile politice, ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, precum și prestării altor servicii în beneficiul formațiunilor politice.

La fel, o parte din banii proveniți din surse ilicite ar fi fost transferate și convertite primar, inclusiv prin utilizarea criptomonedei USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, fiind ulterior utilizate pentru finanțarea ilegală a Blocului Politic „Victorie/Победа””, notează PA.

În dosar sunt cercetate și alte persoane, iar urmărirea penală a fost finalizată în privința fostului deputat. Pentru garantarea executării unei eventuale amenzi și/sau a confiscării speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra unor mijloace bănești care acoperă valoarea finanțării ilegale.

Cauza penală urmează să fie examinată în fond de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Pe 16 septembrie 2025, ex-deputatul și fostul șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, ar fi fost plasat în arest pentru 30 de zile, alături de alte 12 persoane.

În 2019, deputatul independent Viorel Melnic și-a depus mandatul.

La alegerile din 24 februarie 2019, Viorel Melnic a candidat pe circumscripția din stânga Nistrului acumulând 10836 de voturi.

În 2015, Viorel Melnic a fost exclus din organele de conducere ale Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Igor Dodon spunea că a luat această decizie, după ce a aflat despre implicarea lui Melnic în schemele frauduloase de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Viorel Melnic a recunoscut că a fost o persoană interpusă de Ilan Șor la Unibank.

---