Acesta a fost condamnat pentru confecționare, deținere, vânzare și folosire a documentelor oficiale false, care acordă drepturi și eliberează de obligații, dar și pentru organizarea migrației ilegale.

În cadrul judecării cazului, procurorii au demonstrat că persoana condamnată, care a participat la confecționarea a peste 200 acte false (cărți de identitate și permise de conducere românești), a obținut un venit ilegal de circa 100.000 lei. Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel.

În mai, Procuratura Generală anunța că în comun cu Poliția Republicii Moldova prin Centrul pentru combaterea traficului de persoane și colegi din cadrul Tribunalului de la Lyon Franța, DIICOT România, cu cooperarea EUROPOL și EUROJUST, a participat la o amplă operațiune de destructurare a unei grupări specializată în trafic de ființe umane, organizarea migrației ilegale, spălare de bași și fals de documente oficiale, documentarea căreia a durat aproape un an.

Investigațiile au fost declanșate în luna ianuarie a anului 2020, în baza informațiilor furnizate de oamenii legii din Franța, având ca subiect investigarea unui grup criminal organizat, care acționa pe teritoriul Franței, specializat în exploatarea prin muncă a persoanelor, preponderent originare din Republica Moldova. Muncitorii ar fi fost exploatați la șantierele din diverse orașe franceze: Lyon, Grenoble, Marsilia, Paris și altele, unde erau implicați în lucrări de izolare termică.

Din informațiile prezentate de oamenii legii din Franța s-a determinat că gruparea ar fi exploatat peste 200 prezumate victime din Republica Moldova, iar pentru realizarea infracțiunii utilizau acte de identitate false, în special românești, pentru a conferi un aspect legal activității cetățenilor noștri pe teritoriu statului de destinație, actele false fiind fabricate tot pe teritoriul Moldovei.

Ținând cont de complexitatea cazului, aspectul transnațional, numărul făptuitorilor și a prezumatelor victime ale acestor infracțiuni, precum și de faptul că era necesar să fie destructurate celulele care produceau acte de identitate false, eliberatele autoritățile competente ale țărilor UE, s-a decis ca urmărirea penală în acest caz să fie instrumentată de către procurorii Procuraturii Generale, în comun cu ofițerii Centrului pentru combaterea traficului de persoane.

Astfel, în cadrul reuniunii tripartite Franța, România și Republica Moldova, realizate cu suportul EUROPOL și EUROJUS, a fost prezentat cazul și s-au trasat obiectivele pentru toate echipele, celei din Republica Moldova revenindu-i sarcina de a stabili modul de operare al recrutorilor și transportatorilor victimelor traficului de ființe umane și pentru a localiza și destructura celulele de falsificare a actelor.

Totodată, s-a pus accent pe faptul necesitatea de a fi urmărite și puse sub sechestru bunurile obținute pe cale criminală.

În acest context, din luna februarie 2020 până în februarie 2021, toate trei echipe au desfășurat măsuri speciale de investigații, fiind stabiliți participații la această grupare organizată transnațională, începând de la organizatorul grupării, un cetățean român stabilit în Franța, și până la locul persoanelor care produceau actele false în Republica Moldova, precum și intermediari.

Tot în această perioadă au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, reținuți membrii grupării și sechestrate bunurile care ar fi fost obținute pe cale infracțională.

În total, în faza activă și după aceasta au fost reținute mai mult de 40 de persoane, dintre care 12 persoane din Republica Moldova, una fiind anunțată în căutare.

De asemenea, în rezultatul perchezițiilor a fost stabilit profilul financiar al capului grupării. Acesta locuia într-o casă somptuoasă în suburbia Parisului, dispunând și de alte imobile, mai multe automobile, unele ce depășeau suma de 100 000 de euro. Oamenii legii din România au depistat bunurile costisitoare ale organizatorului, care se aflau pe teritoriul țării de origine (o casă la sol, mijloace de transport, conturi bancare pe numele figurantului și altor persoane interpuse, pe care erau depozitate sume impunătoare de bani, provenite aparent din surse criminale).

În Republica Moldova, la domiciliile figuranților, inclusiv celor care transportau persoane din țară spre Franța și acte false, intermediarii dintre falsificatorii de acte și transportatori, dar și falsificatorii nemijlociți au fost depistate mai multe acte false, utilaj pentru falsificarea acestora, ștampile și blanchete necesare pentru falsificarea actelor, transferuri bancare din numele capului grupării, pe numele transportatorilor, despre care primul a indicat că au fost remise pentru a fi procurate acte false, dar și mai multe bunuri costisitoare, inclusiv apartamente procurate în perioada săvârșirii crimei, dar și spații comerciale, automobile scumpe, bani în numerar și altele.

Numai la una dintre celulele de falsificatori au fost depistate 183 de ștampile ale diferitor instituții de stat și private.

Din analiza purtătorilor de informații, preluați de la figuranți, s-a constatat preliminar că această rețea a falsificat mai mult de 10.000 acte, printre care acte de identitate românești, permise de conducere moldovenești și eliberate de țările din spațiul UE, pașapoarte a diferitor state din UE, diplome de studii a diferitor instituții, diverse certificate și adeverințe ș.a.

Potrivit Procuraturii Generale, rețeaua și-a început activitatea infracțională în anul 2015 și s-a desfășurat până în 2021. Capul grupării este acuzat în Franța, de săvârșirea a 8 infracțiuni, printre care cea mai gravă este cea de trafic de ființe umane și spălare de bani, crearea și utilizarea firmelor fantomă, procurarea și utilizarea actelor false, organizarea migrației ilegale.

De asemenea, soția acestuia are statut de învinuită, fiind acuzată în special de fraude fiscale și spălare de bani. Totodată, aceasta ținea evidența contabilă. În Franța sub acuzare au fost puse 14 persoane, dintre care cetățeni români, francezi, dar și moldoveni, care aveau rolul de recrutare a victimelor și supraveghere a acestora.

Suma veniturilor ilegale realizate de gruparea din Franța a constituit peste 12 milioane de euro.

În Republica Moldova, suma estimativă a veniturilor obținute pe cale criminală este de peste 20 de milioane de lei.

În procesul de desfășurare a investigațiilor, printre clientela persoanelor care au falsificat acte și ștampile au fost stabiliți inclusiv angajați ai IGP și ai Serviciului Vamal.

În context, Poliția vine cu un mesaj către cetățeni, cu privire la riscul procurării, transportării, deținerii și folosirii actelor false pe teritoriul statelor străine, unde documentetel vor fi folosite ca instrument de șantaj din partea traficanților de persoane.

De asemenea, cetățenii care dispun de aceste acte false sunt îndemnați să le transmită organelor de drept, astfel fiind posibilă evitarea răspunderii penale, iar persoanele care decid să săvârșească astfel de infracțiuni sunt atenționate că riscă nu doar pedepse stabilite de normele Codului Penal, ci și să le fie confiscate proprietățile care au fost obținute pe cale criminală.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News