Potrivit PCCOCS, compania, care deține peste 100 de automobile și desfășoară inclusiv activități de vânzare prin leasing, ar fi ascuns veniturile reale obținute în perioada 2024–2025. În acest mod, ar fi evitat plata impozitelor și a TVA-ului în proporții considerabile.
De asemenea, oamenii legii susțin că sumele sustrase de la plata taxelor ar fi fost utilizate în scopuri personale, inclusiv pentru achiziția și închirierea de imobile și automobile, acțiuni care sunt investigate și sub aspectul infracțiunii de spălare de bani.
În acest context, au fost efectuate percheziții la sediile din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii speciale „Fulger”. În urma descinderilor, autoritățile au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, date informatice de pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diferite valute.
Investigațiile continuă, iar cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!