Perchezițiile au fost desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea procurorilor PCCOCS, cu suportul ofițerilor INI și al BPDS „Fulger” din cadrul IGP.

Potrivit datelor preliminare, în cursul anului 2024, companiile ar fi evitat plata taxelor și impozitelor către Bugetul public național prin livrări necontabilizate în valoare totală de peste 11,1 milioane de lei, ceea ce ar fi dus la neachitarea TVA.

În urma acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții în 18 locații, de unde autoritățile au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în lei și valută străină.

Investigațiile continuă, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate. Autoritățile subliniază că, potrivit legii, toți contribuabilii beneficiază de prezumția nevinovăției.

---