Potrivit IGP, operațiunea a fost rezultatul unei investigații de aproximativ un an, în cadrul căreia au fost documentate activități infracționale desfășurate la scară largă în Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda. Potrivit autorităților, grupul infracțional era format în mare parte din cetățeni ai Republicii Moldova, fiind bine structurat și cu roluri clar definite în lanțul de producție, transport și distribuție ilegală.
Printre cei implicați se află și administratori de companii moldovenești, utilizate ca paravan pentru desfășurarea activităților ilicite. Aceștia asigurau logistica necesară și disimulau natura reală a operațiunilor comerciale pentru a evita depistarea de către autoritățile europene.
Un cetățean moldovean în vârstă de 39 de ani, considerat organizatorul rețelei, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta era responsabil de recrutarea muncitorilor – majoritatea din Ucraina, Grecia, Bulgaria și comunități de cazaci – și de coordonarea instalării utilajelor necesare în fabricile clandestine.
Au fost desfășurate simultan peste 40 de percheziții, în cadrul cărora oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25 000 de euro, mii de dolari, pachete de țigarete susceptibile a fi contrafăcute – având coduri unice identice cu cele identificate anterior în Italia, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, precum și mai multe înscrisuri olografe care ar putea indica organizarea și desfășurarea activităților ilegale, ștampile ale diferitor companii și instituții.
Banii obținuți din activitățile infracționale erau ulterior introduși în circuitul legal al economiei naționale, printr-o schemă complexă de spălare de bani, implicând investiții în bunuri mobile, imobile și afaceri cu aparență de legalitate.
De asemenea, au fost depistate și arme de foc deținute ilegal, unele dintre acestea fiind păstrate în condiții ce contravin prevederilor legale privind regimul armelor.
Astfel, există temeiuri rezonabile pentru a porni urmărirea penală în temeiul articolului 290 din Codul penal – păstrarea, portul sau comercializarea ilegală a armelor și munițiilor.
Autoritățile subliniază că, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, toți suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!