Potrivit sursei menționate, Elveția oferă asistență juridică Republicii Moldova, care efectuează o anchetă privind o serie de presupuse malversațiuni. De asemenea, documentele indică faptul că o companie de gestionare a averilor din Zurich a evaluat riscurile legate de soția oligarhului.

„Doamna C. locuiește într-o vilă frumoasă, în Vésenaz, un sat bogat de la marginea Genevei. Achiziționată la sfârșitul anului 2012 pentru o sumă de 31,5 milioane de franci de către societatea Mareches SA, această reședință de 449 de metri pătrați supranumită Le Léman se întinde pe un teren de peste 5.000 m², cu o piscină pe malul lacului. În prezent, vila este sub sechestru, deoarece autoritățile moldovene suspectează că a fost obținută cu fonduri de origine dubioasă, în special de la oligarhul Vladimir Plahotniuc, care este sub investigație penală la Chișinău pentru spălare de bani și este, de asemenea, sancționat de Statele Unite și de Elveția”, precizează Le Temps.

Fostul lider al PD, Vladimir Plahotniuc, anunță că revine în politica din Republica Moldova.

În iulie 2022, liderii republicani și democrați din comisiile pentru relații externe din ambele camere din Congresul SUA au semnat o scrisoare deschisă către președintele american, Joe Biden, în care îi cer să introducă sancțiuni personale împotriva omului de afaceri Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.

SUA a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și Șor, anunță ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent D. Logsdon. Oficialul a menționat că SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Astfel, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act. Totodată, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse.

După ce Statele Unite a anunțat sancțiuni împotriva lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a susținut că „cetățenilor Republicii Moldova li s-au făcut dreptate și că sancțiunile impuse pe scară internațional pentru Plahotniuc și Șor vor deschide calea acestora spre instanța de judecată”.

Procuratura a anunțat anterior că Vladimir Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți în urma furtului miliardului, prin intermediul grupului Șor, iar în privința sa urmează a fi înaintate încă trei capete de acuzare și solicitată extrădarea pentru a fi tras la răspundere în Moldova. Acesta s-ar ascunde de justiție în Cipru, partea controlată de Turcia.

Acum un an, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Vlad Plahotniuc, în lipsa acestuia, la solicitarea procurorului din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Calcularea termenului se va face începând cu momentul reținerii fostului lider al PD.

Furtul miliardului în 2014 s-a desfășurat în 4 etape, cu implicarea unui număr mare de șefi de instituții responsabile ale statului, ai Băncii Naționale, din cadrul ministerelor, până la nivel de Guvern și Legislativ, iar pregătirile au început încă în 2009

---