Suspecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat: sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă; o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații.
„Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”.
Mai mult, investigațiile au demonstrat că, prin intermediul grupurilor de pe Telegram, membrii organizației primeau instrucțiuni directe de la curatori din Federația Rusă, vizând distribuirea și comentarea unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram”, precizează Poliția.
Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la „Fulger”, au descins în această dimineață cu 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunea are loc într-un dosar de amploare, ce vizează coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari de către un grup criminal organizat.
Poliția anunță că și CNA desfășoară descinderi în sudul țării și îi avertizează pe suspecți să coopereze cu autoritățile. „Ușa oricum se deschide, doar că mai zgomotos”, transmit anchetatorii cu ironie.
Membri ai Partidului „Inima Moldovei” au fost vizați în perchezițiile desfășurate în sudul țării, în această dimineață, anunță Irina Vlah, care a declarat că, „după cum am avertizat, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere”. „Motivul e unul inventat și formal”, a scris președinta formațiunii.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!