Fondurile „curățate" au fost transferate în continuare către un grup de societăți de tip off-shore care au conturi în băncile occidentale.

Deși ofițerii de investigații din Moldova pretind că au depistat 20 de miliarde de dolari de provenienţă suspectă, dovezile disponibile public demonstrează că suma reală a fondurilor spălate a constituit 70 de miliarde de dolari.

Implicați în această fraudă sunt apropiați ai liderului PD, Vlad Plahotniuc.

Printre beneficiarii laundromatului rusesc se află și Ilan Șor, notează studiul. Între 2011 și 2013, companiile sale au primit aproximativ 22 de milioane de dolari de la companiile fantomă implicate în „spălătoria rusă". Șor a fost condamnat pentru rolul său în frauda bancară din Moldova în valoare de un miliard de dolari în 2017, dar este în așteptarea deciziei de apel. Firma de investigaţii corporative Kroll a declarat în raportul său prezentat Băncii Naționale a Moldovei (BNM) că „Șor este unul dintre, dacă nu singurul beneficiar" al furtului de un miliard de dolari.

Cu toate acestea, având în vedere valoarea imensă a fraudei (13% din PIB), este imposibil ca Șor să fi comis frauda fără a avea protecția autorităților de supraveghere și de urmărire penală, subordonate elitelor politice.

Deocamdată nici o persoană din cadrul autorităților de supraveghere și de urmărire penală din Moldova nu a fost condamnată. Dimpotrivă, mai multe persoane responsabile au fost recent promovate la Curtea Constituțională.

Mai mult ca atât, au fost promovați doi foști membri ai CSM. Corneliu Gurin, fostul Procuror General și membru din oficiu al CSM în perioada 2013-2016, împreună cu Mihai Poalelungi, fostul președinte al Curții Supreme de Justiție și membru din oficiu al CSM în perioada 2012-2018, au fost numiți în calitate de judecători la Curtea Constituțională în decembrie 2018 de către majoritatea parlamentară controlată de Partidul Democrat. În iunie 2019, Curtea Constituțională a emis mai multe hotărâri privind dizolvarea Parlamentului ales în mod legal, privind suspendarea Președintelui Republicii și înlocuirea sa cu fostul premier Pavel Filip, reprezentantul Partidului Democrat54. Alexandru Tănase, autorul proiectului de lege privind eliminarea taxei de 3% pentru examinarea creanțelor, a fost ulterior numit la Curtea Constituțională și a activat până în 201755. Apoi a fost numit în calitate de reprezentant al Republicii Moldova în Comisia de la Veneția din cadrul Consiliului Europei. 56

Urmăriți live conferința de presă în care este prezentat studiul.

Mai jos găsiți documentul studiului.

---