Unii experți spun că eroarea din documentele oficiale nu-l va ajuta pe Plahotniuc să scape de sancțiuni, însă autoritățile trebuie să verifice și să modifice anexa care conține date eronate. 

La nivel global, Plahotniuc a fost vizat de cele mai importante sancțiuni internaționale aplicate de Statele Unite al Americii (SUA), Marea Britanie, Uniunea Europeană și Elveția pentru acțiuni de destabilizare în Moldova. Canada este ultima țară care a anunțat recent sancțiuni suplimentare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc.

Pe 30 mai 2023, autoritățile europene au anunțat prin intermediul Consiliului UE că au sancționat șapte persoane care dețin cetățenia R. Moldova sau pe cea a Federației Ruse - politicieni sau afaceriști implicați în „activități de destabilizare a țării și pentru subminarea integrității teritoriale a Ucrainei, în „Frauda bancară” sau sunt asociate eforturilor orchestrate de Kremlin în vederea destabilizării Republicii Moldova”. Printre acestea se numără Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Igor Chaika.

Astfel, persoanele sancționate au primit interdicția de a călători sau de a tranzita teritoriul UE, dar s-au ales și cu activele înghețate. Totodată, decizia se aplică până pe 29 aprilie 2024, atunci când va fi reexaminată.

Vadim Vieru, avocat Promo-LEX: „O eroare în ID-ul unei persoane sancționate, într-un document oficial al Uniunii Europene, ar putea ridica întrebări despre rigurozitatea și acuratețea procesului de sancționare. Într-un context internațional, unde sancțiunile pot avea un impact semnificativ asupra drepturilor și libertăților individuale, precum și asupra relațiilor diplomatice, astfel de erori pot fi foarte problematice.”

Vieru este de părere că, din punct de vedere juridic, o astfel de eroare poate oferi teren solid pentru contestații legale. Mai exact, în cazul lui Plahotniuc, care a depus deja o cerere la o instanță internațională pentru anularea sancțiunilor, această eroare ar putea servi ca un argument suplimentar în favoarea sa: „El ar putea susține că procesul de sancționare a fost viciat de la început, ceea ce ar putea duce la anularea sau reevaluarea sancțiunilor. În plus, dacă eroarea nu a fost corectată sau făcută publică, acesta ar putea fi un punct în plus în argumentația sa, subliniind lipsa de transparență și acuratețe în procesul de sancționare”.

În același timp, Vieru mai susține că, din punct de vedere politic, eroarea poate avea implicații mult mai largi:

„Sancțiunile sunt un instrument diplomatic puternic și o eroare în implementarea lor poate afecta credibilitatea UE ca actor pe scena internațională. De asemenea, alte țări care au adoptat sancțiuni similare, bazându-se pe informațiile furnizate de UE, pot fi, de asemenea, afectate. În cazul de față, Elveția a copiat datele din lista UE și, prin urmare, a repetat aceeași eroare. Acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării integritatea întregului cadru de sancțiuni și ar putea duce la revizuiri sau chiar la anularea sancțiunilor de către alte state. Este imperativ ca autoritățile să corecteze această eroare cât mai curând posibil pentru a menține integritatea și eficacitatea regimului de sancțiuni”.

Alexandre Prezanti, avocat internațional și partener la Global Diligence LLP susține : „O eroare a numărului național de identificare din listare nu este în sine un motiv suficient pentru radiere. Listele UE conțin de obicei alte informații de identificare, cum ar fi numele complete și datele nașterii, care ar identifica suficient persoana vizată. Motivele radierii includ: lipsa unor dovezi suficiente pentru a susține desemnarea, nerespectarea procesului echitabil în procedura de includere pe listă, motive vagi pentru desemnare, erori în evaluarea faptică a justificării și încălcarea dreptului la apărare. Dacă observați o eroare în listare, puteți notifica Serviciul European de Acțiune Externă despre ea, iar acesta va verifica și modifica lista după caz”.

Conform legislației europene, persoanele incluse în listele de sancțiuni au dreptul să ceară retragerea măsurilor restrictive printr-o cerere către Consiliul UE, însoțită de documente justificative sau să conteste decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene.

Plahotniuc a ales recent calea tribunalului. În august 2023, el a depus o plângere împotriva Consiliului UE invocând printre alte motive „erori vădite” în lista de sancțiuni, însă nu este clar dacă în plângerea lui a fost menționat și faptul că IDNP-ul său este greșit.

Citește detaliat aici.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News