Conform legislației, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice doar în limita a 1000 de lei pentru o plată, în cazul comercializării cu amănuntul.
Anchetatorii susțin că, pentru a eluda aceste restricții, compania ar fi aplicat o schemă prin care cumpărături achitate integral în numerar erau reflectate în contabilitate parțial drept plăți efectuate prin voucher. De exemplu, pentru o achiziție de 2000 de lei, firma ar fi indicat 1000 de lei drept plată cash și alți 1000 de lei drept voucher fictiv.
Potrivit datelor preliminare, schema ar fi fost implementată din decembrie 2025 de un grup de persoane aflat în curs de identificare, scopul fiind disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În cadrul celor 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul țării, oamenii legii au ridicat echipamente informatice, telefoane mobile, bani, documente contabile și alte materiale relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Potrivit surselor TV8, sunt vizate magazinele duty-free afiliate oligarhului fugar Ilan Șor.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!