Potrivit materialelor anchetei, retragerea a cel puțin 250 de milioane de dolari din Rusia către băncile moldovenești și apoi în Elveția a fost realizată în interesul foștilor coproprietari ai companiei „1520”. În schema ar fi fost implicat și un ex-colonel din Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse, Dmitri Zaharcenco.
Renato Usatîi ar fi „însoțit procesul în interesul beneficiarilor grupului 1520”, potrivit anchetatorilor, scrie sursa citată.
Astăzi, într-o conferință de presă, Usatîi a declarat că nu are „nicio legătură cu această companie” și că nu a fost chemat la audieri în Federația Rusă. Anterior, Renato Usatîi a spus, citat de RBK, că îi cunoaște pe acționarii „1520”, dar că nu are nicio atribuție cu această companie și nici nu l-a cunoscut vreodată pe Zaharcenko.
„1520” este o companie angajată în proiectarea și construcția căilor ferate, un contractant major al Căilor Ferate Ruse. În 2018, compania a depășit lista Forbes a „regilor achizițiilor guvernamentale”, după ce a obținut contracte în valoare de peste 218 miliarde de ruble.
Amintim că în Rusia a fost pornit deja un dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc și Veaceslav Platon. Aceștia sunt acuzați de organizarea unei grupări criminale internaționale și retragerea ilegală a banilor din Federația Rusă.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!