„Cunoaștem că, în luna aprilie 2019, întreprinderea „D.F.I.” SRL a încasat mijloace bănești, în valoare de 80 MILIOANE lei, sub formă de împrumut acordat pe un termen de 30 de zile, din partea companiilor de asigurări CIA „ASITO Direct” SA (24.04.2019) și SIA „MOLDASIG” SA (25.04.2019), care au transferat fiecare câte 40 milioane lei la o zi diferență. În cadrul acestor tranzacții, calitatea de fidejusor o deține SRL „Avia Invest”.

Avizul CNPF pentru efectuarea tranzacției de către CIA „ASITO Direct” SA a fost emis nemijlocit în ziua efectuării tranzacției, semnat de Valeriu Chițan, fără convocarea Consiliului de Administrație al CNPF, în baza solicitării recepționate, în ziua imediat anterioară eliberării avizului, din partea directorului general al CIA „ASITO Direct” SA, întrucât în această perioadă compania era sub administrarea specială a CNPF.

Acest demnitar cu salariu lunar peste 100 de mii lei a fost implicat într-un număr imens de scandaluri, atât personale, cât și profesionale, despre care voi informa publicul larg suplimentar.

La momentul actual împrumutul în valoare de 80 milioane lei rămâne neînchis și pentru a ne „astupa ochii” termenii de rambursare sunt renegociați, dar oricum rămân neexecutați.

Mijloacele bănești primite de către „D.F.I.” SRL, în valoare de 80 milioane lei, prin intermediul companiilor din grupul ŞOR - „AIR Handling” SRL și „Ground Avia Partner” SRL, au ajuns la „AIR Investments” SRL.

„AIR Investments” SRL, în aceleași zile de 24 și 25 aprilie 2019, a transferat în calitate de împrumut extern - 2 milioane de euro (40 de milioane de lei) în beneficiul unui „oligarh” controversat din Federația Rusă – GONCHARENKO Andrei Nikolai (care a intervenit și ca solicitant al cetățeniei Republicii Moldova prin investiție) în conturile deținute în „GAZPROMBANK” (Moscova). Foarte probabil că peste căteva luni anume cu acești bani Goncharenco a obținut control asupra Aeroportului.

A doua parte a mijloacelor financiare (40 de milioane de lei) a fost deghizată prin „ANIK Imobil” SRL (ce deține în proprietate Hotelul „NAȚIONAL”), care, la rândul său, a convertit suma de 1,5 mil. euro şi a transferat-o într-o bancă din Elveţia (EFG Bank) în contul companiei cipriote „Proteas Trustees Services” LTD. Către aceasta din urmă au fost identificate și alte transferuri suspecte pe parcursul anilor 2018-2019, cu indicii de spălare a banilor. Partea „restantă”, de 10 milioane de lei, din suma provenită de la companiile de asigurări, a fost transferată de „Ground Avia Partner” SRL către o persoană fizică din anturajul lui Ilan ŞOR, anume Ilie TONIŢOI, care le-a extras din cont în numerar.

Să nu credeți că eu "descoper acum America" cu aceasta schema. Desprea ea demult cunosc organele de resort. Însă, nu am auzit nimic despre ancheta penală pe acest subiect. Conducerea CNPF a rămas pe loc. Mai mult ca atăt, dl. Chițan a fost decorat de către Igor Dodon cu Ordinul Republicii.

P.S.: În timpul apropiat voi publica și alte scheme de spălări de bani din partea companiilor de asigurare în beneficiul grupării Plahotniuc-Șor.”, comunică Alexandru Slusari pe pagina sa de Facebook

Vezi aici mai multe informații despre această schemă https://www.facebook.com/AlexandrSlusari

---