Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi fost responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea mijloacelor financiare obținute în urma infracțiunilor. Acesta activa în stânga Nistrului, unde ar fi primit banii de la curieri, după care îi convertea în criptomonedă, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora.
Membrii grupării aplicau metoda escrocheriilor telefonice, contactând victimele și prezentându-se drept angajați ai Poștei Moldovei, ai unor companii de telecomunicații, iar ulterior drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției.
Bărbatul a fost reținut în Căușeni și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Totodată, acesta figura în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de închisoare, timp în care beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!