„Nicio persoană ieri nu a fost reținută. Sunt vizate mai multe partide, care au legătură cu fostul partid Șor. Folosirea de carduri bancare implică o infracțiune cu mult mai serioasă - spălare de bani, care se pedepsește cu mai mulți ani e închisoare”, a comentat Veronica Dragalin.

Persoanele vizate de perchezițiile de ieri sunt cercetate în stare de libertate.

„De ceva timp, în atenția organelor de drept, inclusiv Serviciul Vamal, SIS, a apărut în atenția noastră o nouă schemă de finanțare, de transmitere a banilor în aceste scheme.

Trei cetățeni, doi străini și un moldovean, au încercat să introducă în țară aproximativ 2 mii de carduri bancare. Scopul era pentru a fi repartizate persoanelor cheie din rândul unui partid politic și prin care ar veni finanțarea din exterior. Toți care au fost documentați erau asigurați cu astfel de carduri, cu telefoane și tablete, cu aplicațiile necesare pentru transferuri bănești.

Responsabil era un cetățean al RM, care participa la ședințele cu membrii acestui partid.

Ieri au fost efectuate 70 de percheziții, ieri. Scopul a fost de a reduce din numărul de curieri care, de-a lungul timpului, asigurau transferul de bani.

S-au ridicat sume financiare bănești, o armă deținută ilegal de un figurant, dar și liste de candidați, precum și sume indicate pentru aceștia pentru procurarea vestimentației.

Cei care au astfel de carduri, îi îndemnăm să se prezinte la organele de drept ca să nu devină subiecți în investigații”, a spus Viorel Cernăuțeanu.

La briefing participă șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, șeful adjunct al CNA, Alexandr Pînzari.

Urmărește live evenimentul:

---