Anunțul în acest sens a fost făcut de către procurorul Octavian Iachimovschi, într-o conferință de presă susținută cu privire la condamnarea lui Ilan Șor la 15 ani de închisoare.
„Procuratura Anticorupție anunță că a trimis în instanța de judecată cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță, învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (art. 42, art. 190 alin. (6) din Codul penal), precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari (art. 42 alin. (5), art. 243 alin. (3) din Codul penal).
Urmărirea penală pe caz a fost finisată încă la data de 7 februarie 2023, până în prezent a fost acordat termen părții apărării pentru a face cunoștință cu materialele cauzei penale care conține 149 de volume.
Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM (nominalizat supra), în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.
Așadar, aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a circa 2.544.782.105 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.
Amintim că, la 22 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a trimis în judecată cazul din dosarul penal „Frauda Bancară” în cadrul căruia erau vizaţi un ex-guvernator şi un alt ex-viceguvernator ai BNM.
Subsecvent, informăm că Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală în cauza „Frauda Bancară”, iar la emiterea unor decizii procesuale, vom reveni cu detalii suplimentare”, se arată în comunicatul emis de PA.
Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”.
Averea lui Ilan Șor va fi confiscată, după ce a fost condamnat de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”. Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție menționând că, „doar așa justiția își poate căpăta legitimitatea, prin decizii legale care pedepsesc hoții și fac dreptate”.
Ilan Șor a venit cu prima reacție.
Ilan Șor ar putea să își ispășeacă pedeapsa și în alte țări. Desprea aceasta a declarat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin.
„Președintei Maia Sandu și tuturor celor care se pronunță triumfalist asumându-și această decizie, le sugerez să înceteze, altfel conferă un caracter politic acestei condamnări, dată de justiție”. Astfel a reacționat fostul premier, Vlad Filat, după ce Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare, în dosarul „Frauda Bancară”.
Și Curtea de Apel a calificat acuzațiile lui Șor la adresa magistraților drept nefondate și inacceptabile.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!