Vladimir Plahotniuc, oligarh și fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, se credea că se află ultima dată în Turcia după ce a fugit din țară în 2019. Autoritățile de acolo au emis apoi un mandat de arest pe numele acestuia după ce nu s-a prezentat la organul de urmărire penală în urma aplicării arestului preventiv.
Se presupune că este implicat în mai multe fraude, inclusiv „Furtul secolului”, în care un miliard de dolari a fost luat de la trei bănci în 2014.
Documentele din Pandora Papers arată că Plahotniuc a creat Otiv Trust în 2011 cu biroul Asiaciti din Noua Zeelandă cu sediul în Auckland, în timp ce alte documente arată că soția sa Oxana Childescu a cerut în mod repetat zeci de milioane de dolari să i se trimită în Elveția pe parcursul mai multor ani.
În 2011, un raport de due diligence pentru sectorul financiar a avertizat că există numeroase acuzații grave împotriva lui Plahotniuc, inclusiv „corupție, manipulare a sistemului judiciar, spălare de bani, participare la traficul de arme și atacuri asupra sectorului financiar moldovenesc”.
În 2020, Departamentul de Stat al SUA l-a desemnat oficial pe Plahotniuc „din cauza implicării sale într-o corupție semnificativă”, ceea ce înseamnă că el și familia sa nu sunt eligibili să intre în Statele Unite.
„Acțiunea de astăzi trimite un semnal puternic că Statele Unite nu tolerează corupția și sunt alături de poporul Moldovei în lupta împotriva ei”, se arată în comunicatul de presă al Departamentului de Stat.
Într-un videoclip de pe rețelele sociale din 2019 postat pe Twitter, Plahotniuc a spus că Moldova „nu mai este un loc sigur și nu din cauza presupuselor cazuri penale inventate de rivalii mei, ci din cauza unor persoane care sunt dispuse să preia țara de către forță” și a jurat să se întoarcă în cele din urmă în țară.
Asiaciti Noua Zeelandă nu a răspuns la solicitarea unui interviu cu 1 News despre motivele pentru care au condus Otiv Trust pentru Plahotniuc.
Sediul central al Asiaciti a emis o declarație scrisă îndelungată către 1News, care nu se adresează lui Plahotnuic.
Acesta a spus că conformitatea este esența afacerii Asiaciti și că „recunoaștem că au existat în trecut cazuri izolate în care nu am ținut pasul și, în aceste situații, am lucrat îndeaproape cu autoritățile de reglementare pentru a remedia eventualele deficiențe și ne-am actualizat rapid politicile și procedurile".
„Profităm de această ocazie pentru a vă informa că orice afirmații despre noi pe care le puteți face sunt bazate pe inexactități și informații incomplete”
„Sunteți foarte conștienți de acest lucru, reflectat de eforturile dvs. de a obține informații de la noi. Suntem dezamăgiți că ICIJ și partenerii săi mass-media, inclusiv TVNZ, persistă cu intenția dvs. de a publica o poveste bazată pe o versiune distorsionată a faptelor către caracterizează negativ industria, compania și clienții noștri”, au menționat aceștia.
Acest articol a fost realizat împreună cu Consorțiul Internațional pentru Jurnaliști de Investigație.
În jur de 35 de actuali și foști lideri ai lumii, dar și peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!