30,52 / 35,73 lei/l ANRE: benzina 30,52 lei/l, motorina 35,73 lei/l – scădere 28 și 21 bani 450.000 Maia Sandu: datele a 450.000 cetățeni accesate în atacul cibernetic major 50 / 4 / 17 Poliția: 50 apeluri pentru violență în familie, 4 victime, 17 ordine restricție 305.426 305.426 cereri pentru „Ajutor la contor” depuse până azi – termen 27 noiembrie
(video) „Mâinile sus, de la calculatoare!” Nouă persoane, reținute într-o schemă internațională de escrocherie cu investiții în criptomonede. Cum au fost atrași pensionarii
...

Reporter UNIMEDIA

  • 1534
  •

Nouă persoane, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute în urma unor percheziții la un centru de apel din Republica Moldova, suspectat că ar fi fost folosit într-o schemă de escrocherie cu investiții fictive. Membrii grupării ar fi racolat cetățeni din mai multe țări, în special persoane în etate, cărora le promiteau venituri rapide și considerabile din investiții în acțiuni și criptomonede.

Foto: Captură de ecran

„Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, au reținut nouă persoane suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie prin care ar fi fost estorcați bani de la cetățeni din mai multe țări, sub pretextul unor investiții cu venituri rapide și considerabile.

Potrivit materialelor cauzei, gruparea infracțională utiliza publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate, cărora le propunea să investească în acțiuni sau criptomonede, prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Investigațiile au stabilit că gruparea ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă, prezentându-se drept o echipă de experți financiari. Mai mult, persoanele recrutate pentru a activa în cadrul grupării ar fi fost supuse testării la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schema infracțională.

În urma măsurilor speciale de investigație și a probelor acumulate, oamenii legii au identificat activitatea grupării și au documentat rolul membrilor acesteia.

Prin urmare, aseară, au fost efectuate percheziții la centrul de apel utilizat de gruparea investigată. În urma acțiunilor, nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării, au fost reținute.

Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar altele sunt din România și Ucraina.

În continuare, în baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun, conform prevederilor legale”, se arată într-un comunicat.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News

Pub

Advertoriale
//dev www.studiotechno.md StudioTechno