Potrivit oamenilor legii, grupul era format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova și acționa după un plan bine stabilit, fiecare membru având roluri clar definite. Suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și colaborau cu persoane și companii din domenii precum IT, case de schimb valutar, jocuri de noroc, consultanță contabilă, import-export și transport internațional.

În perioada 2023 – prezent, gruparea ar fi oferit, contra cost, asistență altor persoane și grupuri infracționale pentru disimularea și legalizarea veniturilor provenite din escrocherii online și offline, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM), precum și alte infracțiuni generatoare de profituri. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 95,5 milioane de lei.

Au fost efectuate percheziții la oficiul unei companii IT administrate de figuranți, dar și la șapte adrese aparținând suspecților sau persoanelor afiliate. În urma acțiunilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispozitive electronice, carduri bancare, tehnică de calcul, valută națională și străină, precum și patru automobile de lux de marcă Mercedes, BMW și Jetour, suspectate a fi fost achiziționate din banii proveniți din activitatea infracțională.

Cinci persoane cu vârste între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

Investigațiile continuă.