Potrivit sursei, dosarul penal împotriva lui Vladimir Plahotniuc se referă la patru episoade penale din iunie 2013 până la sfârșitul anului 2014. Potrivit anchetatorilor, cu participarea directă a politicianului, peste 220 de miliarde de ruble au fost retrase din Rusia în valută străină.

Schema a fost organizată de omul de afaceri Veaceslav Platon, care a fost condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare. 

Procesul a început în lipsa lui Vladimir Plahotniuc, cu participarea avocatului acestuia.

Pe 7 februarie 2025, după 4 ani și jumătate de la fuga sa din Republica Moldova și nenumărate cereri din partea autorităților de la Chișinău, Interpol a acceptat într-un final solicitarea și l-a dat în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc.

Procuratura a anunțat anterior că Vladimir Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți în urma furtului miliardului, prin intermediul grupului Șor, iar în privința sa urmează a fi înaintate încă trei capete de acuzare și solicitată extrădarea pentru a fi tras la răspundere în Moldova.

Furtul miliardului în 2014 s-a desfășurat în 4 etape, cu implicarea unui număr mare de șefi de instituții responsabile ale statului, ai Băncii Naționale, din cadrul ministerelor, până la nivel de Guvern și Legislativ, iar pregătirile au început încă în 2009.

Plahotniuc a fugit din țară în iunie 2019, când a pierdut guvernarea și a avut o discuție cu ambasadorul SUA la Chișinău.