Potrivit informațiilor, Este de menționat faptul că această organizație era creată și condusă de un cetățean al Republicii Moldova care are statut de hoț în lege din anul 2000, alias ,,Patron,,.

Membrii organizații aveau roluri bine determinate și erau structurate ierarhic unei structuri mafiote de tip Ex-sovietic. Unii dintre membri erau numiți supraveghetori și responsabili pentru acumularea mijloacelor financiare în așa numitul „obșciac” din anumite orașe din nordul Italiei și alte state europene.

Pe tot parcursul cooperării între organele de drept ale Republicii Moldova cu organele de drept ale Italiei, sub egida Europol cu implicarea specialiștilor în analize, au avut loc schimburi de informații, acumulări de probe, cereri de asistență judiciară. În urma acestor măsuri erau identificate persoanele și rolurile acestora.

După efectuarea investigațiilor, de către ambele părți, s-au decis descinderi cu rețineri precum și cu persoane anunțate în urmărire penală.

Au fost puși sub acuzare circa 78 de membri ai acestei organizații, dosarele lor fiind expediate în instanța de judecată din Italia.

Din anul 2014 până în prezent, această documentare a avut loc în mai multe etape, cauzele penale fiind expediate în instanța de judecată pe mai multe capete de acuzare.

La fel, este de menționat că la data de 03 martie 2022 a fost finisată examinarea în fond de către Tribunalul din Verona, Italia, și expusă sentința de condamnare în privința altor 22 de membri ai organizației criminale.

Este de menționat că pe tot parcursul examinării de către Tribunal al acestor capete de acuzare, ofițerii de investigație ai Direcției investigații criminalitate organizată a Inspectoratului Național de Investigații au examinatmai multe solicitări de la omologii italieni cu prezentarea părților vătămate, a martorilor precum și a altor probe care au demonstrat vinovăția acestora.

În sentința dată sunt condamnați cetățeni ai Republicii Moldova care au desfășurat activitatea criminală de crimă organizată de tip mafiot.

Printre persoanele condamnate, unele sunt cunoscute societății civile, iar în lumea interlopă acestea sunt cunoscute ca: alias „Borman” condamnat la 15 ani și 6 luni de închisoare, „Băiatu” condamnat la 11 ani și 5 luni de închisoare, „Iașa” condamnat la 9 ani și 9 luni de închisoare, ,,Slava”, condamnat la 13 ani de închisoare, ,,Oleg”, condamnat la 11 ani de închisoare, ,,Ciombic” condamnat la 11 ani de închisoare.

Avocații acestora și condamnații pot depune recurs la Curtea Superioară.

Ulterior, după intrarea în vigoare a acestor sentințe, urmează ca organele de drept ale Italiei și Republicii Moldova să găsească modalitatea de punere în aplicare a sentințelor pentru ispășirea pedepselor.