Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi acționat cu intenție în sensul favorizării obținerii actelor permisive de aflare a cetățenilor străini pe teritoriul R. Moldova, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul Inspectoratului General de Migrație, precum și al Serviciului Informații și Securitate, responsabile de examinarea cererilor respective. Pentru serviciile de intermediere acesta ar fi pretins și primit 1800 de euro – sumă pentru două persoane.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, a fost documentată transmiterea banilor sub controlul CNA, iar ulterior au fost operate percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului.

Persoana a fost reținută pentru 72 de ore și este plasat în izolatorul CNA.

Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.