„Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permit cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin), pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, notează PCCOCS:
Investigațiile continuă, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea PCCOCS, au efectuat miercuri, 18 martie, 55 de percheziții pe întreg teritoriul țării, într-o cauză penală de spălare de bani în valoare de peste 173 de milioane de lei. Potrivit surselor UNIMEDIA, vizată ar fi rețeaua de magazine „Merișor”.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!