Astfel, în cadrul dosarului vizând frauda bancară, Procuratura Anticorupție în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL „ARGUS-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660.166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Precizăm că, ultima dată, fostul lider PD a fost localizat anume în Republica Turcia.

Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, al cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PD, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

La sfârșitul anului trecut, fostul șef de la Inspectoratul Național de Investigații (INI), Anatol Macovei, declara că Argus, compania privată de pază care aparține lui Vlad Plahotniuc, și care dispune de tehnică performantă de filare și interceptare, ar continua să efectueze ilegal interceptări.

Potrivit fostului șef al INI, o bună parte din interceptările de pe vremea guvernării PD erau efectuate de Argus, iar aparatajul de care dispune compania ar fi mai performant și mai sofisticat decât cel al SIS.