79 copii 79 de copii așteaptă o familie în Chișinău, printre ei frați și copii cu nevoi speciale 42.500 lei Amendă de 42.500 de lei și până la 3 ani închisoare pentru braconieri 4 victime O femeie decedată și trei răniți din delegația moldovenească în accidentul din Vaslui 6 ingineri Șase ingineri ai trupei Bi-2 au primit cetățenia moldovenească prin decret
(foto/video) Șefi ai unei companii de construcție, luați pe sus cu percheziții: Ce schemă ar fi pus la cale, pentru a nu plăti taxe și impozite de 8 milioane lei
...

Redacția UNIMEDIA

  • 2251
  •

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 de lei, comisă de o companie din Chișinău din domeniul construcțiilor.

Foto: Colaj SFS

„Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, cu scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru procurarea a mai multor bunuri imobile private.

Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni a companiei, oamenii legii au descins cu percheziții, fiind ridicate documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.

Urmărirea penală continuă, timp în care persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, comunică Serviciul Fiscal de Stat.

Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News

Pub

Advertoriale
//dev www.studiotechno.md StudioTechno