„În baza probatoriului acumulat, în luna aprilie 2025, precum și săptămâna trecută, au fost efectuate peste 20 de percheziții. Acestea s-au desfășurat la sediile și unitățile comerciale ale companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale mai multor figuranți implicați în schema infracțională.

Acțiunile au fost desfășurate sub conducerea procurorilor PCCOCS, de către ofițerii INI, cu sprijinul angajaților „Fulger.” În urma perchezițiilor desfășurate la Chișinău și Orhei au fost ridicate: • documente contabile (inclusiv evidențe paralele); • înscrisuri de ciornă relevante cauzei; • mijloace financiare nedeclarate; • telefoane mobile, laptopuri și blocuri de sistem; • dispozitive electronice care conțin informații despre activitatea infracțională”, precizează PCCOCS.

Până acum au fost identificați 8 suspecți – bărbați și femei, cu vârste între 30 și 55 de ani. Aceștia au avut roluri variate: administratori, contabili, coordonatori, persoane interpuse și tehnicieni IT, implicați în manipularea și ascunderea încasărilor.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.