Potrivit Procuraturii, bărbatul cu vârsta de 40 de ani ar fi comis faptele în octombrie-decembrie 2015, în contextul exporturilor mărfii în România și Turcia, ceea ce i-a generat venituri de peste 30 milioane lei.
Prin urmare, suplimentar dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, inspectorii fiscali au solicitat achitarea de către învinuit a penalităților și amenzilor de peste opt milioane lei.
Totodată, procurorii au solicitat și obținut aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ale acestuia.
Autoritățile au fost sesizate în toamna lui 2019 de către administratorul de insolvabilitate al întreprinderii vizate, care a observat urme ale evaziunii fiscale investigate, iar la începutul lui 2020 oamenii legii au pornit urmărirea penală.
Doi administratorii a două companii din Chișinău au fost condamnați pentru contrabandă cu miez de nucă din Moldova în Turcia, în valoare de peste 57 milioane lei. Infracțiunea a fost comisă în 2013-2014, prin folosirea contractelor fictive cu furnizorii de marfă.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!