„Angajații BNM care sunt inculpați în acest dosar deja au fost suspendați din funcție, începând cu data de 31 ianuarie. Aceste persoane nu au contractele suspendate conform Codului Muncii, art. 76, lit. g”, a declarat Anca Dragu.

„Ce altceva am mai făcut? Colaborarea cu instituțiile statului înțeleg că este una foarte bună acum și deja facem o evaluare a cadrului legal, pentru a modifica legislația în vigoare, astfel încât să fie posibilă protejarea martorilor, avertizorilor de integritate, dar și eliminarea celor care aduc atingere reputației sectorului bancar. Și aici punctul meu de vedere a fost foarte clar, nu fac decât să exprim abordarea europeană, internațională. Când vine vorba despre sectorul bancar, despre o bancă, despre BNM, contează foarte mult principiul de reputație și legea este făcută așa încât nu aștepți decizia finală a instanței, ci din momentul în care o persoană ajunge să fie inculpată, mai ales într-un caz atât de răsunător, aceasta trebuie să fie izolată, cel puțin suspendarea contractului și legislația din R. Moldova permite acest lucru, iar eu l-am aplicat”, a mai punctat guvernatoarea BNM.

La rândul său, deputatul PAS Radu Marian a dat numele celor 2 angajați care au fost suspendați.

„Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a anunțat public că angajații BNM reținuți și cercetați în dosare penale legate de frauda bancară - Ion Ropot și Ruslan Grate, au fost suspendați din funcție.

Eu și acum țin minte cum fostul guvernator, la audierile parlamentare din 21 decembrie 2023, spunea că suspendarea lor nu e posibilă. Nici acum nu îmi vine să cred cum fostul guvernator a admis un astfel de risc de reputație pentru banca centrală și nu înțelegea cât de gravă e problema.

Reputația și integritatea BNM, la fel ca și independența ei, trebuie protejată”, a scris Radu Marian.

În decembrie, deputatul PAS Radu Marian a venit cu un comentariu, după prima parte a audierilor în Parlament pe recuperarea banilor din frauda bancară. „Ne-am concentrat pe BNM pentru că lucrurile pe care le-am văzut sunt grave și pe alocuri incredibile”, a scris parlamentarul. „Vă solicităm demisia, domnule Octavian Armașu”, a adăudat Marian.

„Conducerea BNM nu s-a îngrijit să protejeze instituția de unii angajați BNM implicați în protejarea intereselor beneficiarilor „fraudei bancare. Mai mult, persoanele respective au făcut tot posibilul ca să protejeze grupul Șor în instanțele judecătorești de răspunderea penală. În speță, ne referim la următoarele cazuri de rezonanță:

(1) Ruslan Grate, actualmente expert-consultant în departamentul sisteme de plăți în cadrul BNM (anterior a ocupat și funcția de șef direcție control bancar și monitorizare a activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului). Grate a fost desemnat de BNM în instanță pe un episod de condamnare a lui Șor de aprox 2.5 miliarde lei. În instanță, Grate a dat depoziții în favoarea lui Șor. Ruslan Grate a fost ex-administrator special la Unibank, acesta fiind reținut pe 22 iunie 2021, într-un caz de mușamalizare eliberării a 78 milioane lei de la UNIBANK către entitatea Fortex Opportunities LP, ce ar fi fost afiliată grupului Ilan Șor.

Incredibil este faptul că acest Grate este apărat de același grup de avocați care îl apără pe Șor. Iar plata avocatului pentur Grate se face din contul BNM, adică din bani publici.

(2) Ion Ropot - actualmente șef directie rezoluție bancară, fost administrator special BEM. Acesta este acuzat, că împreună cu Viorel Bîrcă, ex-președinte interimar BEM, , ar fi sustras 10 milioane de dolari SUA și 8 milioane de euro din plasamentele interbancare acordate de Moldindconbank și Moldova Agroindbank către Banca de Economii. Acesta a fost reținut pe 11 martie curent, iar ulterior plasat în arest, fiind cercetat și de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pentru „abuz de serviciu” la gestionarea garanțiilor bancare acordate de către Banca Națională a Moldovei instituțiilor financiare: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

(3) Ion Sturzu, fost viceguvernator BNM, cercetat în dosarul fraudei bancare. În pofida faptului că grupul de urmărire penală a documentat vinovăția și implicarea în frauda bancară a acestuia, Guvernatorul Armașu nu a întreprins acțiuni în vederea revocării (în conformitate cu art. 23 din Legea 547 cu privire la Banca Națională a Moldovei) a lui Ion Sturzu din funcția de viceguvernator”, scria atunci parlamentarul.

---