Cei patru au fost acuzați de procurori de faptul că, prin acțiunile neglijente în exercitarea obligațiilor de serviciu, ar fi permis spălarea prin intermediul băncii comerciale „Moldindconbank” a circa 22 miliarde de dolari. Acuzatorii au insistat că cei patru nu au verificat conștiincios identitatea beneficiarului efectiv al clientului implicat în tranzacţii de proporţii deosebit de mari și nu au aplicat măsurile necesare de precauţie.
Dosarul „Laundromat”, care vizează schema de spalăre de bani din Federația Rusă prin intermediul sistemului de justiție din Republica Moldova, a fost reluat de Procuratura Anticorupție în martie curent.
Amintim că, la data de 5 martie 2020, procurorii anticorupție au descins cu percheziții la sediul Bănca Naționale a Moldovei, în cadrul dosarului privind frauda bancară.
În urma descinderilor de la Banca Națională a Moldovei, în contextul investigării dosarului privind frauda bancară, s-au soldat cu reținerea preventivă trei persoane. Potrivit unor surse din procuratură, este vorba despre actualul viceguvernator Aureliu Cincilei și fosta viceguvernatoare al BNM Emma Tăbîrță, precum și un șef de direcție de la BNM. Aceștia au fost bănuiți de participare la escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Alexandr Stotianoglo a declarat că a dat ordin pentru perchezițiile și reținerea a patru viceguvernatori de la Banca Națională a Moldovei (BNM) de pe vremea când a avut loc frauda bancară. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Superior al Procurorilor.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!