Depunerea online a cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate cu semnătură electronică calificată, este gratuită. Termenul limită de depunere a documentelor este 31 decembrie 2025.

Înregistrarea beneficiarilor efectivi ai întreprinderilor este importantă pentru a preveni folosirea entităților juridice în scopuri ilegale.

Cine este beneficiarul efectiv?

Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație. Declararea acestuia este esențială pentru prevenirea folosirii entităților juridice în scopuri ilegale. Pentru a avansa în procesul de integrare în Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să asigure până la sfârșitul anului un nivel de conformare de cel puțin 90% privind declararea beneficiarilor efectivi în registrele naționale.

Cine trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), înregistrate în Republica Moldova, în cazul în care:

• nu au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv;
• s-a schimbat beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi;
• au intervenit modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv.

Cine nu trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

• Instituțiile publice, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
• Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), care au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv și nu au intervenit modificări.

De câte ori se depune declarația cu privire la beneficiarul efectiv?

• Declarația se depune o singură dată, dacă nu au intervenit modificări în datele privind beneficiarii efectivi care sunt înscrise în Registrul de stat.

Cum se depune online declarația cu privire la beneficiarul efectiv, semnată electronic?

Venind în sprijinul cetățenilor, pe site-ul www.asp.gov.md a fost dezvoltat un modul special dedicat acestui subiect. Îl puteți consulta aici: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-juridice/beneficiar-efectiv-juridice

Pasul 1: Selectați forma de organizare juridică.

Pasul 2: Descărcați formularele cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv și a declarației cu privire la beneficiarul/beneficiarii efectivi.

Pasul 3: Completați formularele, salvați formularele completate în format PDF. Semnați formularele cu semnătură electronică calificată.

Pasul 4: Expediați formularele completate și semnate cu semnătură electronică pe mail: be@asp.gov.md.

Pasul 5: Veți fi notificat pe mail că cererea Dvs a fost recepționată.

Pasul 6: După verificarea datelor prezentate veți fi informat pe mail privind decizia finală.

„În scopul sprijinirii solicitanților și facilitării procesului de înregistrare a datelor privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier) în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD), pe site-ul oficial al ASP (https://www.asp.gov.md/ro/intrebari-frecvente/beneficiarii-juridice ), a fost publicată o secțiune dedicată, cu întrebări frecvente și răspunsuri relevante. Această resursă informativă este menită să ofere clarificări suplimentare cu privire la obligațiile legale, termenele și procedurile aferente declarării şi înregistrării în Registrul de stat a datelor beneficiarilor efectivi.

Pentru informații suplimentare sau asistență tehnică, contactați Serviciul suport clienți ASP la 14909”, se arată într-un comunicat al autorităților.

Mai mulți antreprenori moldoveni s-au arătat nemulțumiți de faptul că sunt obligați de autorități să declare beneficiarii efectivi ai companiilor și organizaților. O tânără s-a plâns, pe rețele, că a plătit 1150 de lei la Agenția Servici Publice și a menționat că „schimbarea sau introducerea acestui beneficiar efectiv nu avea scopul prevenirii spălării banilor, ci pentru a mai adăuga cu 30 de milioane de lei în bugetul de stat, ca ulterior cumva să fie luați de acolo”. Autoritățile au prelungit termenul cu un an.

Fondatorul „Banca de bancuri”, care este și el antreprenor, a făcut haz de necaz. „În cazul meu, beneficiar efectiv e soția, ca la fiecare bărbat”, a spus Valeriu Rașcu.

Potrivit legii, cei care nu se vor conforma prevederilor, riscă amenzi între 50 și 70 de mii de lei.