Dosarul este gestionat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) din România, cu participarea la percheziții și audieri în Moldova a ofițerilor Poliției Judiciare din statul vecin. Cauza vizează un grup infracțional internațional, care se ocupa de spălarea a zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, în acest caz fiind folosite firme paravan din Hong Kong şi Israel.
În acest sens, 12 cetățeni ai Moldovei cu vârsta cuprinsă între 35 și 67 de ani, domiciliați în Chișinău și Anenii Noi, pe parcursul anilor 2018-2021, au avut rol de interpuși la crearea companiilor în România, prin care erau spălate fondurile obținute ilegal în Bulgaria, Polonia,Ungaria și România. Ulterior, companiile create erau folosite drept paravan, în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni. Sumele vizate depăşesc 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro.
În rezultatul perchezițiilor efectuate, persoanelor le-a fost atribuit statutul de bănuiți, în vederea continuării investigațiilor în dosarul principal instrumentat de DIICOT. Acțiunile de urmărire penală continuă, iar persoanele se prezumă a fi nevinovate, potrivit legii. Totodată, procurorii PCCOCS urmează să investigheze implicarea unui bănuit în trafic de droguri, ridicate în timpul perchezițiilor.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!