Conform celor expuse, martorul ar fi descris modul în care erau organizate și structurate activitățile financiare atribuite lui Plahotniuc.

„Investigatorul sub acoperire vine să confirme structura sau construcția activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate sarcinile, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul efectiv și originea anumitor fonduri transferate pe diferite companii în țări diferite. Confirmă partea ce ține de bunuri sau activele care erau deținute de inculpat la acea etapă… La fel confirmă și episodul ce ține de procurarea a acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții”, a declarat procurorul.

Anterior, procurorii au declarat în instanță că, în cadrul dosarului în care este implicat Vladimir Plahotniuc, a fost folosit un investigator sub acoperire în perioada 2020-2021, pe parcursul urmăririi penale. Totuși, instanța a refuzat să accepte citirea declarațiilor acestuia, considerând că nu există suficiente dovezi care să justifice imposibilitatea audierii directe a martorului în fața judecătorilor. „Se cunoștea cu inculpatul și cunoștea toată activitatea aceasta. Este vorba despre un martor care a confirmat multe circumstanțe care țin de companiile implicate în tranzacțiile financiare”, a spus procurorul pe caz, Alexandru Cernei.

Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost întrebat de jurnaliști cine crede că este așa-numitul „martor infiltrat” al procurorilor, despre care se afirmă că ar cunoaște în detaliu întreaga sa activitate.

Vlad Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, când Guvernul Filip și-a anunțat demisia. Liderul PD de atunci scria că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.

Mai bine de un an, oligarhul fugar s-a aflat pe teritoriul Statelor Unite, unde a solicitat și azil politic, cerere respinsă însă de autoritățile acestui stat.

În pragul alegerilor prezidențiale din toamna lui 2020, Plahotniuc a părăsit SUA și a ajuns în Turcia.

Pe data de 25 septembrie, fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost extrădat din Grecia.

Pe data de 29 septembrie, magistrații Judecătoriei Chișinău au decis ca Vladimir Plahotniuc să fie judecat separat în cauza penală „Frauda Bancară”.

Furtul miliardului în 2014 s-a desfășurat în 4 etape, cu implicarea unui număr mare de șefi de instituții responsabile ale statului, ai Băncii Naționale, din cadrul ministerelor, până la nivel de Guvern și Legislativ, iar pregătirile au început încă în 2009.