Potrivit oamenilor legii, persoanele reținute sunt operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente, în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.
„În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.
De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatori ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.
Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare”, noteaă IGP.
Urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și Sudul țării, precum și cetățeni străini. Bărbatul cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut și el.
PCCOCS urmează să înainteze demersurile pentru aplicarea arestului preventiv.
Cercetările continuă, timp în care reținuții beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Abonează-te la ştirile UNIMEDIA pe Google News
StudioTechno
Potrivit legislației, suntem obligați să cenzurăm comentariile ce incită la ură, reprezintă atac la persoană sau conțin cuvinte necenzurate.
Vă îndemnăm la discuții decente!