Acesta este suspectat că ar fi administrat afacerea în mod clandestin, prin intermediari, începând din octombrie 2022. Suma de bani provine, se pare, din neachitarea impozitelor către stat.

Luni, 6 noiembrie, au avut loc șapte percheziții la localurile administrate de suspect în diferite sectoare ale capitalei, precum și la domiciliul și automobilul acestuia. În urma perchezițiilor, au fost ridicate date și informații relevante pentru urmărirea penală, printre care acte contabile, dispozitive de stocare de tip „flash”, trei calculatoare de birou, un laptop, însemnări de mână, telefoane mobile, precum și peste 90.000 lei care ar proveni din sumele de bani care nu au fost achitate statului și care ar fi urmat să fie supuse spălării de bani.

După reținerea suspectului, procurorii PCCOCS urmează să analizeze probele și să decidă asupra formulării învinuirii. De menționat că, în 2017, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) l-a trimis pe același bărbat în judecată pentru evaziune fiscală de 11.000.000 lei în privința aceleiași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar.

Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux. Investigațiile în noul dosar penal continuă, iar pe parcursul acestora, suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.