update

Radu Marian: Problema e una globală, sunt mii de situații, 9 miliarde de dolari e pierderea globală. Ce am putea face noi ca stat, ca instituții, în a reduce riscul? La zero nu poți reduce riscurile, dar ce putem prelua de la alte state?

Budianschi: Piramidele în RM sunt interzise, toți care le fac sunt criminali.

update

Vasile Costiuc: Din 8 august până în octombrie cine trebuia să acționeze? Dacă s-a aflat că e piramidă financiară, am observat poliția cum acționează, vine cu mascații și sare gardul în gospodărie. Au fost percheziții, au fost ridicate calculatoare, înscrisuri etc? Să vedem cine figurează în acele baze de date, sunt 3-5-15 mii, câți oameni sunt? Ce cifre de afaceri aveau aceștia cu TUX??

Catlabuga: Numărul persoanelor care au accesat această platformă ilegală e mult mai mare. Nu putem nici estimativ spune care e numărul, pentru că marea majoritate au conștientizat că accesează o platformă ilegală și că acțiunile lor pot avea consecințe juridice. Până la etapa actuală s-au stabilit circa 50 de organizatori și persoane care au avut rol de promovare a platformei și încă 50 sunt în curs de indetificare

update

Vasile Costiuc: Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta, asta înseamnă prăbușirea statului de drept. Dl deputat v-a ăîntrebat cpncret: când CNPF a aflat despre piramida financiară?

Dorian Istratii: Dl Costiuc, nu strigați.

Cpstiuc: Citiți lecții acasă. Aici e vorba de oameni care au împrumutat și au pierdut bani și aici se vorbește ca la târg. Am mai multe întrebări decât clarificări. Aici s-au adunat oameni care au responsabilități și salarii de 112 mii lei. Pe ce dată a aflat CNPF și pe ce dată a soliticat intervenție? E vorba de piramidă financiară, nu vă acoperiți.

Dorian Istratii: Ați oferit întrebarea, dați-i voie să răspundă. Haideți să avem un respect față de instituții.

Costiuc: Eu vreau ca instituțiile să aibă respect față de oameni. Am așteptat un raport concret de la CNPF. Dacă dvs îmi limitați timpuld e a întreba, înțeleg că un fel de o discuție între colegii de partid și noi nu avem voie să întrebăm. 

Radu Marian: Sunt audieri publice.

Costiuc: Am auzit ce ni s-a spus până acum.

Istratii: Dl Costiuc, nu sunteți la dvs în bus cu telefonul și faceți live. Vă rog frumos puțin respect.

Budianschi: Instituțiile lucrează în conformitate cu atribuțiile pe care le au și atribuțiile CNPF sunt legate de supravegherea entităților care sunt autorizate pe piața instrumentelor financiare din RM, nu pe crypto, nu pe altceva. Degeaba mă învinuiți că am aflat și nu am făcut nimic. Nu avemd epartament sau oameni sau atribuții să supraveghem social media sau conturile persoanele ale oamenilor despre ce vorbesc între ei. Maxim ce putem face e ceea ce apare public, dacă a spus cineva la tv sau radio. Nu am aflat de TUX pentru că era promovat prin rețele private. Imediat cum am aflat, pe 8 august, câteva zile am făcut o investigație să vedem ce fel de fenomen e, din semnalele pe care le-am văzut am concluzionat că se aseamănă cu o piramidă și din cauza aceasta am venit imediat cu un avertisment difuzat public și preluat de mass-media.

update

Budianschi: Noi am aflat despre acest lucru nu din informații publice, ci într-o campanie de educație financiară: în interacțiunea cu copiii, cineva din copii ne-a arătat că este un așa joc. Noi imediat atunci am făcut avertizarea și am chemat la colaborare alte instituții, să vedem ce putem face. A fost în luna august. Lucrurile se întâmplă foarte rapid, nu poți într-o zi să oprești ceva sau să mergo să închizi ceva. E nevoie de analiză.

update

Cuiumju Constantin, deputat Partidul Nostru: Această platformă avea oficiu real, persoane vii, care făceau spoturi audio, video, veselie,bani freali. Dacă se cunoștea că e platformă ilegală, nu e virtuală, ca să nu o putem găsi, sunt oameni vii, care conlucrează, paoate sunt reținuți, de ce autoritățile nu s-au autosesizat mai devreme?

Budianschi: Acceastă promovare fizică a fost foarte scurtă ca timp, nu a fost înregistrată nicăieri. Inițial a fost doar online. persoanele care au desfășurat aceste a-ctivități nu le-au înregistrat ca activități de întreprinzător. Abordarea a fost mai mult de marketing de rețea. Noi nu avem atribuții de a face cercetări sau să intervenim când cineva face activitatea de promovare. Nu avem aceste competențe.

Cuiumju: Ați sesizat organele de polioție, procuratura? Oamenii mergeau la oficiu, filmau spoturi, făceau veselie, corporativ. Sunt oameni vii, cu oficiu real.

Budianschi: Cu părere de rău, dvs o vedeți ca pe o activitate economică, care se desfășura în acel oficiu. Nu pot să afirm sau să infirm ce activitate era în acest oficiu. Dar activitatea de promovate a avut loc nu dpar în oficiu, ci pe diferite platforme.

update

Viorel Cernăuțeanu: Am primit doar 13 plângeri legate de TUX.

Urmăriți audierile integral, pe UNIMEDIA:

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere crearea unei comisii parlamentare care să investigheze activitatea piramidei financiare TUX, care a lăsat zeci de conaționali fără bani.

La mijlocul lunii noiembrie, deputatul PSRM Pavel Voicu a cerut audierea în plen a șefului Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi și a ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe escrocherie. În replică, alesul PAS Radu Marian, președinte al Comisie economie, buget și finanțe, a declarat că „ este important să lăsăm organele de drept să-și facă treaba”.

La 10 octombrie, Comisia Națională a Pieței Financiare a tras un semnal de alarmă în legătură cu un nou val de fraude online cu investiții, care se răspândesc rapid în Republica Moldova. În centrul atenției se află platforma TUX, alături de alte scheme similare promovate agresiv pe rețelele sociale și aplicații de mesagerie.

În aceeași zi, pagina piramidei financiare „TUX” din Republica Moldova, care a atras în ultimele luni sute de mii de utilizatori, a fost suspendată și nu mai poate fi accesată.

Mai mulți moldoveni au rămas fără bani după ce au investit în piramida financiară „TUX”.

Printre moldovenii care au pierdut bani în urma schemei piramidale „TUX” se numără și interpretul Patric Hanganu. „Nu sunt cu investițiile în crypto, dar am zis să încerc”, a spus artistul într-un filmuleț pe rețele.

Patric Hanganu a mărturisit că a investit 150 de dolari în schema financiară TUX, nu din propria inițiativă, ci la îndemnul unui prieten. „Era clar că e o piramidă. De ce lumea face probleme? Trebuiau să-și asume asta”, a menționat interpretul.

La începutul lunii noiembrie au avut loc percheziții de amploare în dosarul TUX, care a golit buzunarele moldovenilor. Sute de mii de lei și valută au fost ridicați de polițiști. Totodată, cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute pentru audieri și continuarea investigațiilor.

---